Cryptische tekst: is de UIGEA zelf een kwestie van tijd of juist de strakke handhaving ervan?
De Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) verbiedt het meewerken aan financiële transacties tussen Amerikaanse burgers of bedrijven en gokondernemingen zoals online casino’s die buiten Amerika gevestigd zijn. Hoewel de wet al jaren als een zwaard van Damocles boven de markt hing, was er tot nog toe niet één veroordeling uitgesproken voor overtreding van de wet, die volgens veel juristen ook aan alle kanten rammelt. De UIGEA werd een tijdje minder serieus genomen, tot in april van dit jaar de FBI invallen deed bij PokerStars, Full Tilt Poker en Absolute Poker, waarbij de UIGEA als voornaamste trailer werd gebruikt om economische misdrijven aan te tonen. En nu is er dan echt een veroordeling, in een heel andere zaak overigens, maar de wet krijgt daar toch ineens een veel dreigender karakter mee.
Vier heren waren gedaagd in dit proces, te weten Daniel Eremian, Todd Lyons, Robert Eremian en Richard Sullivan. De laatste twee zijn voortvluchtig en als ze verstandig zijn dan mijden ze het grondgebied van hun prachtige vrije land voor de rest van hun leven. Waar het in principe om gaat is dat de Verenigde Staten hun burgers maar niet wil toestaan om een simpel spelletje online poker te spelen op het internet, althans als ze dat om geld willen doen. Omdat miljoenen Amerikanen dat toch wel doen zijn er wetten in het leven geroepen, zoals de UIGEA, die vooral gericht zijn op het aanpakken van de aanbieders en tussenpersonen. In het proces, dat voor de aanklagers zo goed afliep, is ook gebruik gemaakt van de RICO, de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Het word ‘racketeer’ betekent eigenlijk afperser, maar in de zin van deze wet is de betekenis wat breder, namelijk een deelnemer aan een criminele organisatie. De wet was bedoeld om de mafia aan te pakken, maar ook andere vormen van witte boorden criminaliteit, waarbij opdrachtgevers achter de schermen niet langer vrijuit gaan.
Verboden Financiële transacties
Wie meewerkt aan financiële transacties die op grond van de UIGEA verboden zijn, loopt al snel op tegen aanklachten als fraude, witwassen, belastingontduiking en natuurlijk overtreding van de kansspelwetten. De RICO wet dicht de gaten in de aanklachten, die alleen op grond van de UIGEA misschien wat moeilijker zouden liggen. Dat heeft aanklager Carmen Ortiz (foto) in elk geval goed gezien.
Wat ze ook goed gezien heeft is dat je een beetje moet uitkijken wie je het prikkeldraad injaagt en wie niet. Daniel Eremian is de zwager van congreslid John Tierney, en laat nou diens vrouw de belastingformulieren voor de ‘jongens’ hebben ingevuld. Volgens Tierney deed zij dat geheel te goeder trouw en was ze ernstig misleid door haar broertje. Haar proces werd heel slim al eerder gevoerd en ze kreeg dertig dagen gevangenisstraf aan haar broek, gevolgd door vijf maanden huisarrest op het landgoed van de familie. Haar broer, geen vriend van het congreslid, kan tegen enkele tientallen jaren gevangenisstraf gaan oplopen, maar met klassenjustitie heeft één en ander natuurlijk niets van doen.
Online Gambling onderneming
Daniel en Robert Eremian runden de online gambling onderneming Sports Offshore vanuit Antigua. Todd Lyons was meer de loopjongen, die de cheques ophaalde en op de post deed, maar zijn rol wordt daarmee niet minder ernstig geacht. Tussen 1997 en 2010 werd meer dan $10 miljoen in omloop gehouden door de heren en de jury vond het allemaal overtuigend genoeg bewezen. Er zal ongetwijfeld nog een hoger beroep gaan volgen, maar de aanklager heeft een stevig succes geboekt met deze veroordeling. Daarmee is geenszins gezegd dat de UIGEA een deugdelijke wet is, maar zolang alle pogingen in de Verenigde Staten om online poker of casinospelen gelegaliseerd te krijgen stuk lopen, zullen er nog wel meer betrokkenen in het beklaagdenbankje gaan komen.
