De afgelopen maand was het een hot nieuwsitem: online casino’s en geld witwassen. En dan met name in relatie tot Italiaanse maffiabazen. De maffia zou geld witwassen in Maltese online casino’s. Benedetto Bacchi, alias de ‘betting king’, werd gearresteerd op verdenking van witwassing en banden met de maffia. Als gevolg van slechte publiciteit voor Maltese online casino’s treft de Malta Gaming Authority maatregelen.
Hoe gaat geld witwassen in z’n werk?
Het doel van geld witwassen is zwart geld om te zetten in geld dat je kunt uitgeven zonder dat het opvalt. Wanneer iemand op (illegale of criminele) wijze aan geld is gekomen, gaat het meestal om grote bedragen. Deze bedragen kunnen niet zomaar uitgegeven worden zonder dat er een belletje gaat rinkelen bij de FIOD of de Belastingdienst. Dus moet (illegaal verkregen) contant geld worden ‘gefilterd’ en ‘schoon’ op een rekening komen. Er zijn allerlei manier om dit te doen, bijvoorbeeld in een online casino.
Hoe kan men geld witwassen in een casino?
Geld witwassen in een casino kan op verschillende manieren. Zo kan het alleen of in een groep, aan een blackjack speeltafel of bij roulette. Over het algemeen zal een witwasser ervoor kiezen om zijn zwarte geld aan een roulettetafel wit te wassen.
Individueel
Een persoon alleen kan zijn zwarte geld in wit geld omzetten door gedurende zijn speeldag/-avond op bepaalde momenten grof in te zetten. Niet op individuele getallen, maar op de kansvlakken die een winkans van 50% hebben. Denk hierbij aan even/oneven, rood/zwart en 1-18/19-36. Daarbij dekt de witwasser ook de 0 af. Af en toe verliest hij, maar vaker wint hij – en veel.
In een groep
Soms verzamelt een witwasser een groep spelers om zich heen. Deze spelers doen aan de roulettetafel net alsof ze elkaar niet kennen. Vervolgens zet iedereen in op ‘zijn eigen’ getallen/kleuren. De meeste spelers zullen dan verliezen, maar er is toch ook altijd iemand die wint.
Zodra witwassers klaar zijn, vragen zij het casino om een winstverklaring die aan de officiële instanties overgedragen kan worden, mocht dit nodig zijn. En voilà, het zwarte geld is wit.
Slechte publiciteit door maffiabazen uit Italië
Zoals gezegd is ene Benedetto Bacchi gearresteerd. Hij is de eigenaar van diverse online casino’s en heeft daarnaast gokkantoren in Italië. De beste man zou zijn geld witwassen in het casino en zou daar bovenop vriendjes zijn met de maffia.
Maatregelen Malta Gaming Authority
Naar aanleiding van bovenstaande arrestatie en eerdere verhalen over online casino’s en de Italiaanse maffia heeft de Malta Gaming Authority (MGA) een afdeling opgericht om zich speciaal bezig te houden met controleren op witwassing in offline en online casino’s op Malta. Vooral vanwege de slechte publiciteit voor casino’s van de afgelopen tijd.
De MGA is verantwoordelijk voor het toezicht op offline en online casino’s op Malta en deelt eveneens kansspelvergunningen uit.
